గ్లోబల్ నార్కోటిక్స్ ట్రేడ్‌లో ప్రమేయం ఉన్నందున ఆస్ట్రేలియన్ వ్యక్తిని యుఎస్ ట్రెజరీ విభాగం మంజూరు చేసింది.
ఆస్ట్రేలియన్ డేవిడ్ జోనాథన్ థాక్రే మరియు న్యూజిలాండ్ “గ్లోబల్ నార్కోటిక్స్ ట్రాఫికర్స్”కు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న చర్యలో డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ (Ofac) ఆఫీస్ ద్వారా మంజూరు చేయబడిన 12 మంది వ్యక్తులు మరియు ఎనిమిది సంస్థలలో జాతీయ హో కై లెంగ్ ఉన్నారు.
అతను ప్రస్తుతం Ofac యొక్క మంజూరు పాలనలో జాబితా చేయబడిన ముగ్గురు ఆస్ట్రేలియన్లలో ఒకడు, దీనికి ఒక వ్యక్తి జాబితా చేయబడటానికి క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ లేదా నేరారోపణ అవసరం లేదు.
నిషేధిత మాదక ద్రవ్యాలు లేదా వాటి ఉత్పత్తి సాధనాల అంతర్జాతీయ వ్యాప్తికి భౌతికంగా సహకరించిన లేదా భౌతికంగా సహకరించే గణనీయమైన ప్రమాదాన్ని కలిగించే కార్యకలాపాలు లేదా లావాదేవీలలో నిమగ్నమైనందుకు లేదా నిమగ్నమవ్వడానికి ప్రయత్నించినందుకు థాక్రేకి అనుమతి లభించింది, ఓఫాక్ గత ప్రకటనలో ఆరోపించింది. నెల.
థాక్రే ఉన్నారు దాదాపు కిలో కొకైన్‌ను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు అభియోగాలు మోపారు 2014లో న్యూజిలాండ్‌లోకి ప్రవేశించి, ఆ తర్వాత జైలుకు వెళ్లారని, ఓఫాక్ ఆంక్షలను అంగీకరిస్తూ NZ పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. లెంగ్ న్యూజిలాండ్‌లో మెథాంఫేటమిన్ మరియు యాంఫేటమిన్‌లను సేకరించినందుకు మరియు కలిగి ఉన్నందుకు దోషిగా నిర్ధారించబడింది మరియు Ofac ద్వారా మంజూరు చేయబడిన రెండు న్యూజిలాండ్-రిజిస్టర్డ్ కంపెనీలకు డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు.
ఓఫాక్ లిథువేనియన్ జాతీయులు రోకాస్ కర్పావిసియస్ మరియు వర్జినిజస్ లాబుటిస్‌లను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు, వారు కొకైన్ మరియు మెథాంఫేటమిన్ అక్రమ రవాణా, మనీ లాండరింగ్ మరియు అవినీతిలో పాలుపంచుకున్నారని వారు ఆరోపించారు.
“డ్రగ్ ట్రాఫికర్లు ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూజిలాండ్‌లకు అక్రమ మాదకద్రవ్యాల రవాణాపై గణనీయమైన అధిక కమీషన్లను సంపాదిస్తారు, ఇక్కడ పెరిగిన లాభాలు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా యొక్క అధిక ఖర్చులను భర్తీ చేస్తాయి” అని ఓఫాక్ ప్రకటనలో తెలిపారు.
వార్తాలేఖ ప్రమోషన్ తర్వాత
కార్పావిసియస్ మరియు లాబుటిస్ మధ్య మరియు దక్షిణ అమెరికా నుండి యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, పసిఫిక్ దీవులు మరియు యుఎస్‌లకు “ముఖ్యమైన” మాదక ద్రవ్యాల రవాణాను సమన్వయం చేసారని ఓఫాక్ ఆరోపించారు.
కార్పావిసియస్ 1990ల నుండి మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై న్యూజిలాండ్‌తో సహా పలు అధికార పరిధిలో అరెస్టయ్యాడు మరియు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా డబ్బును లాండరింగ్ చేసాడు. స్విట్జర్లాండ్‌కు చెందిన డ్రాగన్ సెక్యూర్ GmbHతో సహా అనేక కంపెనీలకు అతను మెజారిటీ యజమాని అని Ofac ఆరోపించింది.
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ఆరోపణలపై ఇంటర్‌పోల్ రెడ్ నోటీసుపై లాబుటిస్‌ను అక్టోబర్ 2024లో అరెస్టు చేశారు.
USలో మంజూరైన వ్యక్తుల యొక్క ఏదైనా ఆస్తి లేదా ఎంటిటీలు బ్లాక్ చేయబడతాయి మరియు Ofacకి నివేదించబడతాయి మరియు అటువంటి బ్లాక్ చేయబడిన ఆస్తిని కలిగి ఉన్న USలో ఏవైనా లావాదేవీలు నిషేధించబడతాయి.
