వ్యాపారవేత్త మరియు మాజీ ఐర్లాండ్ హాకీ ఇంటర్నేషనల్ కాట్రియోనా కారీని మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై విచారణ కోసం ముందుకు పంపారు.
ఆర్థిక సలహాదారు న్యాయమూర్తి ట్రెసా కెల్లీ ముందు హాజరయ్యారు డబ్లిన్ జిల్లా కోర్టు ఈ రోజు సహ-ముద్దాయిలు వరి మహేర్, 57, మరియు 47 ఏళ్ల జాన్ స్టీడ్మండ్.
4
4
4
ఇది ఒక ప్రోబ్‌ను అనుసరిస్తుంది గార్డా నేషనల్ ఎకనామిక్ క్రైమ్ బ్యూరో (GNECB), డిసెంబరులో బహుళ నేరాలకు ఈ ముగ్గురిని అభియోగాలు మోపడానికి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్స్ డైరెక్టర్ (డిపిపి) నుండి అధికారాన్ని పొందింది.
విస్తృత శిక్షా శక్తులతో ఉన్నత స్థాయిలో DPP “నేరారోపణపై విచారణ” నిర్దేశించింది.
కోర్టు గదిలో వాటిపై సాక్ష్యాల పుస్తకాలు అందించబడిందని గమనించిన తరువాత, న్యాయమూర్తి కెల్లీ తిరిగి విచారణకు తిరిగి వచ్చారు.
ఆమె వారిని డబ్లిన్ సర్క్యూట్ క్రిమినల్ కోర్టుకు పంపుతున్నట్లు ఆమె వారికి సమాచారం ఇచ్చింది, అక్కడ ఈ కేసు మార్చి 20 న ప్రస్తావించబడుతుంది.
అలీబి సాక్ష్యాలను ఉపయోగించాలని వారు ప్లాన్ చేస్తే వారు గార్డైకి తెలియజేయాలి, మరియు న్యాయమూర్తి కూడా గార్డాయ్‌ను డిఫెన్స్ న్యాయవాదులకు ఇంటర్వ్యూ వీడియోల కాపీలతో అందించాలని ఆదేశించారు.
వారు ఇంకా అభ్యర్ధనలలోకి ప్రవేశించలేదు, కాని గ్నెక్బ్ డిటెక్టివ్లు ఇంతకుముందు విచారణకు చెప్పారు, వసూలు చేసినప్పుడు వారు ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు.
ఈ ముగ్గురూ షరతులకు లోబడి € 500 బెయిల్‌పై ఉన్నారు.
Ms కారీ, 46, నుండి కిల్కెన్నీ కానీ రోచ్ఫోర్డ్ మనోర్, గ్రెగెకల్లెన్, కో వద్ద ఒక చిరునామా ఉంది కార్లో.
క్రిమినల్ జస్టిస్ (మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్) చట్టం 2010 లోని సెక్షన్ సెవెన్ కింద ఆమె మూడు గణనలను ఎదుర్కొంటుంది.
ఈ ఆరోపణలు 2019 నుండి 2021 వరకు వరుసగా మూడు సంవత్సరాలలో కట్టుబడి ఉన్నాయని చెప్పబడింది.
‘క్రిమినల్ ప్రవర్తన యొక్క ఆదాయం’
ప్రతి 12 నెలల వ్యవధిలో, ఆమె “నేర ప్రవర్తన ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని మార్చే ఆస్తిని మార్చడం/బదిలీ చేయడం/నిర్వహించడం/సంపాదించడం/స్వాధీనం చేసుకోవడం/కలిగి ఉండటం” అని ఆరోపించబడింది.
ఛార్జీల ప్రకారం, ఈ నిధులు ఒకే బ్యాంక్ ఖాతాలో ఒక నిర్దిష్ట ఐబాన్‌తో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్‌లు “వైజ్ యూరప్ ఎస్‌ఐ వద్ద కైర్‌ఫోర్ట్ అసెట్ ఎస్టేట్స్ లిమిటెడ్ పేరిట తెలిసి లేదా నమ్మకం, లేదా ఆస్తి ఆదాయం కాదా అని నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం క్రిమినల్ ప్రవర్తన ”.
పాల్గొన్న మొత్తాలను కోర్టు పత్రాలలో లేదా ఇప్పటివరకు కోర్టులో ఇచ్చిన మౌఖిక సాక్ష్యాల సమయంలో పేర్కొనబడలేదు.
గ్లెన్మరురే గన్ క్లబ్ యొక్క సహ-ముద్దాయిలు పాడీ మహేర్, కో విక్లోమరియు జాన్ స్టీడ్మండ్, రోస్మినోగ్, క్రాన్ఫోర్డ్, గోరీ, కో వద్ద చిరునామాతో వెక్స్ఫోర్డ్కనెక్ట్ చేయబడిన నేరాలకు పాల్పడ్డారు.
స్టేషన్ స్విచ్
డిసెంబరులో, కాసిల్‌కోమర్‌లో స్థానికంగా కాకుండా కిల్కెన్నీ స్టేషన్ వద్ద సంతకం చేయాలని ఎంఎస్ కారీని కోర్టు ఆదేశించింది. అయితే, ఈ రోజు, అది స్విచ్ చేయబడింది.
ఆమె న్యాయవాది, కేటీ డౌలింగ్, తన క్లయింట్ చెడు వాతావరణంలో ప్రతి విధంగా 50 నిమిషాలు చక్రం తిరగాలని వివరించారు.
కేసు యొక్క తీవ్రత కారణంగా సీనియర్ న్యాయవాది ప్రాతినిధ్యాన్ని చేర్చడానికి వారందరికీ న్యాయ సహాయం లభించింది.
మాజీ ఇంటర్-కౌంటీ కిల్కెన్నీ కామోగీ ఆటగాడు ఒకసారి మాట్లాడాడు, ఈ విధానాన్ని అర్థం చేసుకున్నారా అని అడిగినప్పుడు “సరే” గుసగుసలాడుకున్నాడు.
వారి మొదటి విచారణలో, Ms కారీని ఆమె చట్టపరమైన ప్రతినిధి “గతంలో ఒక మహిళ యొక్క లేడీ; అయితే, ఆమె ప్రస్తుతం కాదు ”.
4
