సహారా గ్రూపుతో అనుసంధానించబడిన భూ లావాదేవీలలో అవకతవకలు ఆరోపణలకు సంబంధించి మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులకు చెందిన ఎకనామిక్ నేరాలు వింగ్ (EOW) ఇద్దరు వ్యక్తులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. 28 నాటి నోటీసులు జబల్పూర్ ఆధారిత అధీకృత ప్రతినిధి అమిత్ మిశ్రాకు పంపబడ్డాయి. లిమిటెడ్, మరియు సహారా ఇండియా ముంబైకి చెందిన తపస్ కుమార్ బసక్.
ఫిబ్రవరి 5 న భోపాల్ లోని EOW కార్యాలయం ముందు కంపెనీ ఏర్పాటు, బోర్డు సమావేశ నిమిషాలు, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ పేపర్స్ మరియు వివాదాస్పద భూ ఒప్పందాలతో ముడిపడి ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలతో ఇద్దరూ హాజరుకావాలని ఆదేశించారు.
ప్రాథమిక విచారణ (PE No. 01/2025) జబల్పూర్ మరియు కాట్నిలలో వ్యవసాయ భూమిని కొనుగోలు చేయడం మరియు అమ్మడంలో ఆర్థిక అవకతవకలకు సంబంధించినది, మొదట సహారా ఇండియా యాజమాన్యంలో ఉందని నోటీసులు పేర్కొన్నాయి.
ఆర్థిక నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయని ఆరోపించిన లావాదేవీల ద్వారా ఈ భూములను కొనుగోలు చేసినట్లు మిశ్రా యొక్క సంస్థ, NYSA దేవ్‌బిల్డ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు, అయితే సహారాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బసక్ ఈ లక్షణాల అమ్మకం మరియు ఆదాయాల రౌటింగ్ గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఈ సమన్లు జనవరి 26 న సండే గార్డియన్ ప్రచురించిన ఒక నివేదిక తరువాత moment పందుకున్న దర్యాప్తులో తాజా అభివృద్ధిని సూచిస్తున్నాయి. చెప్పిన నివేదిక (సహారా ఇన్వెస్టర్లు విలువ 1/10 వ విలువకు అమ్మిన భూమిగా రిస్క్ వద్ద ఉంది) బిజెపి ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పాథక్ తో అనుసంధానించబడిన కంపెనీలు భోపాల్, జబల్పూర్, మరియు కట్నిలలో 310 ఎకరాల సహారా యాజమాన్యంలోని భూమిని ఎలా కొనుగోలు చేశాయో హైలైట్ చేశారు. సుమారు రూ .1000 కోట్లు కేవలం 88 కోట్లు. 2022 మరియు 2023 మధ్య అమలు చేయబడిన భూ లావాదేవీలు, సహారా యొక్క వివాదాస్పద పెట్టుబడి పథకాల ద్వారా ప్రభావితమైన చిన్న పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఉద్దేశించిన సుప్రీంకోర్టు పరిపాలించిన విధానాలను ఉల్లంఘించినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.
ప్రశ్నార్థక భూ ఒప్పందాలు 2014 సుప్రీంకోర్టు ఆదేశానికి కట్టుబడి ఉండాల్సి ఉంది, సహారా గ్రూప్ యొక్క ఆస్తులను మార్కెట్ విలువతో విక్రయించాలని, ఆదాయాలు నేరుగా సెబీ-సహారా వాపసు ఖాతాలో పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించడానికి నేరుగా జమ చేయబడతాయి.
ఏదేమైనా, ఈ అమ్మకం ఆదాయాన్ని సహారా ఎంటిటీలు మరియు షెల్ కంపెనీలు నియంత్రించే ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, నియమించబడిన సెబీ ఖాతాను దాటవేసింది. EOW సమీక్షించిన పత్రాలు NYSA DEVBUILD PVT వంటి సంస్థలు అని సూచిస్తున్నాయి. లిమిటెడ్, నైరా దేవ్‌బిల్డ్ ప్రైవేట్. లిమిటెడ్, మరియు సినాప్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. లిమిటెడ్ ఈ ల్యాండ్ పొట్లాలను మార్కెట్ రేట్ల కంటే గణనీయంగా కొనుగోలు చేసింది. అదనంగా, ఈ లావాదేవీల సమయంలో స్టాంప్ డ్యూటీ ఖర్చులను తగ్గించడానికి స్థానిక ఆదాయ అధికారులు నివాస నుండి వ్యవసాయానికి భూ వినియోగ వర్గీకరణలను మార్చారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
EOW యొక్క ప్రాథమిక విచారణలో ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పాథక్ పేరు పెట్టకపోగా, దర్యాప్తులో ఉన్న సంస్థలతో ఆయన చేసిన సంబంధాలు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. లావాదేవీలలో పాల్గొన్న సంస్థలలో పాథక్ కుమారుడు యష్ పాథక్ మరియు అతని తల్లి నిర్మలా పాథక్ గణనీయమైన ఈక్విటీని కలిగి ఉన్నారని రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్స్ వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇంకా, సినాప్ రియల్ ఎస్టేట్ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన సచిన్ తివారీ, కాట్నిలోని బిజెపి ఐటి సెల్ తో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు ఆరోపించబడింది. 2014 లో బిజెపిలో చేరిన మాజీ కాంగ్రెస్ నాయకుడు పాథక్, మైనింగ్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్లో వ్యాపార ప్రయోజనాలకు ప్రసిద్ది చెందారు.
కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌తో సహా సీనియర్ బిజెపి నాయకులతో ఆయన సన్నిహిత సంబంధం, ఈ కేసులో ఈ కేసులో కఠినమైన చర్యలు రాజకీయ ఉన్నతాధికారుల నుండి అవును అందుకున్న తరువాత మాత్రమే పాథక్‌కు వ్యతిరేకంగా జరగవచ్చని పార్టీ అంతర్గత వ్యక్తులు ఈ కేసులో రాజకీయ కోణాన్ని జోడించారు. భోపాల్ లో.
ఈ పరిణామాలపై సెబీ ఇప్పటివరకు వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించింది. సండే గార్డియన్ ఈ క్రింది ప్రశ్నలతో సెబీకి చేరుకుంది-
1-హాస్ సెబీకి సహారా గ్రూప్ యొక్క ఆస్తుల అమ్మకం నుండి నిధుల మళ్లించడం గురించి సమాచారం ఇవ్వబడింది, వీటిని సుప్రీంకోర్టు యొక్క 2014 ఆదేశాల ప్రకారం నేరుగా సెబీ-సహారా వాపసు ఖాతాలో జమ చేయాల్సి ఉంది? అలా అయితే, ఈ నివేదించబడిన ఉల్లంఘనలకు ప్రతిస్పందనగా సెబీ ఏ చర్యలు తీసుకున్నారు?
2- సహారా గ్రూప్ డిపాజిట్ చేసిన అమ్మకం సెబీ-తప్పనిసరి వాపసు ఖాతాకు బదులుగా ప్రైవేట్ ఖాతాలు మరియు షెల్ కంపెనీలలోకి ప్రవేశిస్తుందనే ఆరోపణలను బట్టి, సెబీ స్వతంత్ర దర్యాప్తును ప్రారంభించడానికి లేదా పెట్టుబడిదారుల నిధులు కాపాడుకునేలా ఎకనామిక్ నేరాలు వింగ్ (EOW) తో సహకరించాలని యోచిస్తున్నాడా? ?
కథ ముద్రించడానికి వెళ్ళే వరకు రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఎటువంటి ప్రతిస్పందనను పంచుకోలేదు.
